第32回定時株主総会

次のとおり報告ならびに決議されました。

報告事項

1. 第32期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
   本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第32期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）計算書類報告の件
   本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第32期の期末配当金は１株につき５円と決定いたしました。

第２号議案　監査役３名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に翁川勇治、幅　政喜、望月琢彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

※本総会の終了後に開催されました監査役会におきまして、その決議により、常勤の監査役に翁川勇治、幅　政喜の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

第31回定時株主総会

次のとおり報告ならびに決議されました。

報告事項

1. 第31期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第31期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）計算書類報告の件
   本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき５円と決定いたしました。

第２号議案　定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。今回の定款変更は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」という。）の施行に伴うものであり、変更の要旨は、次のとおりであります。

1. 決済合理化法附則第６条の定めにより、当社は株券電子化の施行日（平成21年１月５日）において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされておりますので、変更前定款第９条（株券の発行）第１項を削除いたしました。当該みなし定款変更に伴い、単元未満株券について定める変更前定款第９条（株券の発行）第２項及び変更前定款第13条（株式取扱規程）の「当会社が発行する株券の種類」の文言を削除し、また、株式に関する手続きについて、原則として株主名簿管理人が直接取り扱うことはなくなることから、変更前定款第12条（株主名簿管理人）第３項を削除いたしました。
2. 「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことに伴い、変更前定款第10条（単元未満株式の売渡請求）の「実質株主」及び変更前定款第12条（株主名簿管理人）第３項の「実質株主名簿」の文言を削除いたしました。
3. 株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から起算して１年を経過する日までこれを作成して備え置くこととされているため、変更前定款第12条（株主名簿管理人）第３項及び変更前定款第13条（株式取扱規程）に定める株券喪失登録簿に関する規律を附則として新設し、平成22年１月６日をもって削除する旨を定めることといたしました。
4. その他、必要な規定及び文言の加除、修正ならびに上記各変更による条文の加除に伴う条数の変更を行いました。

第３号議案　取締役６名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安藤文男、藤井英一、林三樹雄、宮南　研、清水信隆、清水　寛の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　監査役２名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に成川浩一、本渡　章の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第５号議案　当社と株式会社アイエックスときわテクノロジーとの吸収合併契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。吸収合併契約の主な内容は、次のとおりであります。 (1) 当社と株式会社アイエックスときわテクノロジーは吸収合併を行い、当社は存続し、株式会社アイエックスときわテクノロジーは解散するものといたします。 (2) 吸収合併の効力発生日は、平成21年10月１日といたします。

第30回定時株主総会

次のとおり報告ならびに決議されました。

報告事項

1. 第30期（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第30期（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき10円と決定いたしました。

第２号議案　役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役６名に対し、役員賞与として総額10,600千円を支給することに決定いたしました。

• 第30回定時総会決議通知

第29回定時株主総会

次のとおり報告ならびに決議されました。

報告事項

1. 第29期（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第29期（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき10円と決定いたしました。

第２号議案　取締役６名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安藤文男、藤井英一、宮南　研、林三樹雄、清水信隆、清水 寛の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査役１名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に長岡良三氏が選任され、就任いたしました。

第４号議案　役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役６名に対し、役員賞与として総額7,850千円を支給することに決定いたしました。

第28回定時株主総会

次のとおり報告ならびに決議されました。

報告事項

1. 第28期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
2. 第28期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案　第28期利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
利益配当金につきましては、誠に遺憾ではございますが、見送りとさせていただきました。

第2号議案　定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。今回の定款変更は、「会社法」（平成17年法律第86号）が平成18年５月１日に施行されたことに伴うものであり、変更の要旨は、次のとおりであります。

1. 会社法第326条第２項の規定に従い、当社の機関として取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を設置する旨を定めるため、第４条（機関）を新設し、併せて会計監査人に関する規定として第６章を新設いたしました。
2. 会社法第214条の規定に従い、株券を発行する旨を定めるため、第９条（株券の発行）を新設いたしました。
3. 会社法第189条第２項の規定に従い、単元未満株式について行使することができる権利を定め、その権利を合理的な範囲のものとするため、第11条（単元未満株式についての権利）を新設いたしました。
4. 会社法施行規則及び会社計算規則の規定に従い、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報をインターネットにより開示することができるようにするため、第17条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を新設いたしました。
5. 会社法第370条の規定に従い、必要が生じた場合に書面または電磁的方法により取締役会の決議を機動的に行うことができるよう、第28条（取締役会の決議の省略）を新設いたしました。
6. 会社法第427条第１項の規定に従い、社外監査役が期待される役割を十分に発揮することができるよう、社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とするための規定として、第42条第２項を新設いたしました。
7. 定款上引用する旧商法上の条文及び用語を会社法の相当条文及び用語に変更し、併せて条文構成の整理、字句の修正を行いました。
8. 上記各変更による条文の加除に伴う条数の変更を行いました。

第3号議案　取締役３名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に林三樹雄、清水信隆、清水 寛の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案　監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に齊藤輝夫、翁川勇治の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案　取締役及び監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役及び監査役に対する退職慰労金制度の廃止に伴う措置として、退職慰労金制度の廃止日である平成17年６月30日に在任した取締役10名及び監査役2名に対し、各氏の労に報いるため、制度廃止日までの在任期間に対応する退職慰労金を当社所定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、方法等の決定は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することといたしました。
なお、贈呈の時期につきましては、本総会終結の時までに退任した取締役及び監査役（齊藤輝夫、都倉建蔵、家老秀那夫、幅政喜、安藤準一、古賀脩二、翁川勇治、内橋一雅、坂場汎の９氏）のうち、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任し、また、引き続き在任する取締役（安藤文男、藤井英一、宮南 研の３氏）については各氏の退任時とすることに決定いたしました。

第27回定時株主総会

次のとおり報告ならびに決議されました。

報告事項

1. 第27期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
2. 第27期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案　第27期損失処理案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
利益配当金につきましては、誠に遺憾ではございますが、見送りとさせていただきました。

第2号議案　資本準備金減少の件

本件は、原案のとおり承認可決され、第1号議案により取崩した後の資本準備金1,908,137,437円のうち1,612,913,187円を減少させ、これをその他資本剰余金に組み入れることといたしました。
なお、減少後の資本準備金は295,224,250円となります。

第3号議案　定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の公告の方法を日本経済新聞に掲載して行う方法から電子公告にて行う方法に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載して行うことといたしました。

第4号議案　取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に安藤文男、齊藤輝夫、都倉建蔵、家老秀那夫、幅 政喜、安藤準一、古賀脩二、翁川勇治、藤井英一、宮南 研の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案　監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に日暮英明、成川浩一、本渡 章の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役宇野文雄氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等の決定は、取締役会に一任することといたしました。